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May 22, 4:34 AM
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Blanchiment d'argent : nouvelle amende pour la banque en ligne N26 ...

Blanchiment d'argent : nouvelle amende pour la banque en ligne N26 ... | Renseignements Stratégiques, Investigations & Intelligence Economique | Scoop.it

Le superviseur bancaire allemand Bafin a annoncé mardi avoir infligé une amende de 9,2 millions d'euros à la banque en ligne N26 pour des retards répétés dans la transmission de soupçons de blanchiment d'argent. La Bafin a «constaté que l'établissement avait systématiquement fait des déclarations de soupçon de blanchiment d'argent en retard en 2022», indique un communiqué de l'autorité.

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