Renseignements Stratégiques, Investigations & Intelligence Economique
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January 23, 7:09 AM
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Une CJIP signée par une banque ayant reconnu la détection tardive d'opérations frauduleuses ...

Une CJIP signée par une banque ayant reconnu la détection tardive d'opérations frauduleuses ... | Renseignements Stratégiques, Investigations & Intelligence Economique | Scoop.it

Une banque mise en cause pour blanchiment aggravé accepte de verser une amende d'intérêt public de 22,5 millions d'euros, reconnaissant une détection trop tardive des opérations frauduleuses par manque de vigilance.

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