Renseignements Stratégiques, Investigations & Intelligence Economique
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Les mules bancaires permettent "de faire prospérer des escroqueries de grande ampleur" ...

Les mules bancaires permettent "de faire prospérer des escroqueries de grande ampleur" ... | Renseignements Stratégiques, Investigations & Intelligence Economique | Scoop.it

Un réseau, soupçonné d'avoir blanchi 16,5 millions d'euros, vient d'être démantelé par la police judiciaire. Ce groupe criminel blanchissait de l'argent issu de deux escroqueries très en vogue : les faux ordres de virement qui visent les entreprises, et les arnaques à l'investissement, un phénomène en hausse qui touche les particuliers.

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